Compliance Penal Abogados en Sevilla

Un despacho de Sevilla centrado en la responsabilidad penal de la empresa

Compliance Penal Abogados trabaja en Sevilla, codigo postal 41018, y su telefono de contacto es el 637 617 986. Segun el texto que figura en nuestro registro, escrito por el propio despacho, esta en activo desde 1997 y se dirige expresamente a empresas que se enfrentan a un procedimiento penal.

Un aviso antes de nada: su web no existe. El dominio que consta en nuestro registro no esta registrado —no es que la pagina falle, es que no hay dominio—, asi que no hay nada que consultar ahi y la via de contacto es el telefono. Tampoco constan su direccion exacta, su horario ni los nombres de sus letrados.

Que materias lleva

Las areas registradas son penal, fiscal, mercantil, administrativo y laboral. Pero el nombre del despacho ya dice donde esta el foco, y conviene explicarlo porque es la materia que mas confusion genera entre empresarios.

Que es la responsabilidad penal de la empresa, y por que existe este tipo de despacho

Durante mucho tiempo rigio en nuestro derecho la idea de que una sociedad no podia delinquir: solo respondian las personas. Eso cambio. Desde las reformas del Codigo Penal de la ultima decada y media, una persona juridica puede ser penalmente responsable por determinados delitos cometidos en su nombre y en su beneficio, tanto por quienes la dirigen como por quienes trabajan en ella cuando ha faltado el control debido.

Las consecuencias no son simbolicas: multa, y en los casos mas graves inhabilitacion para contratar con el sector publico, perdida de subvenciones o beneficios fiscales, intervencion judicial e incluso disolucion. Para una empresa que vive de licitaciones, la simple imputacion ya tiene efecto.

Y aqui esta lo que casi nadie sabe: la empresa puede quedar exenta

El mismo Codigo Penal preve que la sociedad quede exenta de responsabilidad —o la vea atenuada— si acredita que tenia implantado, antes de que ocurrieran los hechos, un modelo de organizacion y gestion idoneo para prevenir ese tipo de delitos. Eso es lo que en la practica se llama un programa de compliance, y es la razon de ser de despachos como este.

Lo decisivo, y donde mas empresas se equivocan, es que no basta con tener el documento. Lo que se valora es que el modelo sea real:

• Que parta de un analisis de los riesgos propios de esa empresa y ese sector, no de una plantilla descargada.
• Que existan procedimientos y controles sobre las actividades donde el riesgo esta, y un modelo de gestion de los recursos financieros.
• Que haya un canal de denuncias que funcione de verdad y que no castigue a quien lo usa.
• Que exista un organo de cumplimiento con autonomia y con medios, no un cargo nominal.
• Que se supervise y se actualice, y que los incumplimientos tengan consecuencias disciplinarias.

Un programa que existe en un cajon y que nadie aplica no exime de nada: al contrario, deja por escrito que la empresa conocia el riesgo. Esa es la diferencia entre un compliance util y uno que perjudica.

Lo que conviene saber antes de la primera llamada

Si tu empresa ya esta en un procedimiento

Lo primero y mas importante: la sociedad y sus administradores pueden tener intereses distintos, y a veces enfrentados. La empresa puede tener interes en demostrar que el hecho fue de una persona concreta saltandose los controles; esa persona, en demostrar lo contrario. Por eso hay que aclarar desde el minuto uno a quien defiende cada abogado. Es la pregunta que mas disgustos evita y casi nadie la hace a tiempo.

Y lo de siempre: a una citacion no se acude sin abogado propio, y lo que se declara al principio condiciona todo el procedimiento.

Si estas pensando en implantar un programa

Sirve si se hace antes. Un modelo implantado despues de los hechos no exime de aquello que ya ocurrio, aunque puede valer como atenuante si refleja una reaccion real. Lo primero que conviene tener claro es que no todos los delitos generan responsabilidad de la persona juridica: la lista es cerrada, y por eso el analisis de riesgos empieza por saber a cuales esta expuesta esa empresa en concreto.

Si es una investigacion interna

Lo que se documente ahi puede acabar en el procedimiento. Conviene saberlo antes de empezar, hacer las cosas con las garantias debidas hacia los trabajadores implicados y tener claro quien es el cliente del abogado que la dirige.

Si es un asunto fiscal que puede derivar en penal

Es el cruce mas frecuente, y tiene una particularidad: lo que se declara en el expediente administrativo no desaparece despues. Lo dicho ante la Administracion se usa luego en la via penal. Por eso, cuando una comprobacion tributaria apunta a cifras que podrian cruzar el umbral del delito, las dos materias se plantean juntas desde el principio y no cuando una ya ha derivado en la otra.

Y si la empresa es pequena

Esto no es solo cosa de grandes compañias: la ley preve un regimen mas sencillo para las de menor tamano, en el que las funciones de supervision puede asumirlas el propio organo de administracion. Lo que no cambia es el fondo: tiene que haber control real y adaptado al riesgo de esa empresa.

Preguntas frecuentes

Cual es su web?

No tiene: el dominio que consta en nuestro registro no esta registrado. La via de contacto es el telefono 637 617 986.

Donde esta el despacho?

En Sevilla, codigo postal 41018. No consta la direccion exacta, asi que hay que preguntarla al llamar.

Puede ir a juicio una empresa, no solo su dueno?

Si. Desde las reformas del Codigo Penal de la ultima decada y media, una persona juridica puede responder penalmente por determinados delitos cometidos en su nombre y beneficio. Las consecuencias van de la multa a la inhabilitacion para contratar con el sector publico.

Tener un programa de compliance libra a la empresa?

Puede eximirla o atenuar su responsabilidad, pero solo si el modelo es real y estaba implantado antes de los hechos: con analisis de riesgos propio, controles, canal de denuncias, un organo con autonomia y supervision efectiva. Un documento en un cajon no exime.

Mi empresa es pequena: me afecta?

Si, aunque la ley preve un regimen mas simple para las de menor tamano. Lo que no varia es que el control tiene que ser real y ajustado a los riesgos de esa actividad.

Me han citado como administrador: el abogado de la empresa me defiende a mi?

No necesariamente, y es la pregunta mas importante de todas: los intereses de la sociedad y los del administrador pueden ser distintos. Conviene aclarar a quien defiende cada abogado antes de declarar.

Como usar esta ficha

Esta pagina reune lo que consta en nuestro registro y lo que conviene saber de la materia en que el despacho declara estar especializado, porque su web no existe. No afirmamos la inscripcion colegial de ningun profesional: no hay ningun nombre que contrastar en el censo oficial. Si eres el titular y quieres corregir o ampliar lo que figura aqui —empezando por una web que funcione—, puedes reclamar la ficha.